（原标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议）泸深A融通
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-035 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年5月13日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月9日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长王由成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-037），7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-038），6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈涛回避表决；三是《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-039），6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈涛回避表决。
特此公告。山东邦基科技股份有限公司董事会 2025年5月14日。
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